Conferencia: Cómo prevenir el blanqueo de capitales La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales afecta a empresas inmobiliarias, promotores, empresas financieras, profesionales, abogados, entre otros. Descarga pdf

El desprecio de la norma por parte de los profesionales y empresarios obligados no parece una conducta recomendable. El régimen sancionador que prevé la nueva legislación alcanza los 1.500.000 euros.

La entrada en vigor de la Ley ha supuesto un nuevo hito en la regulación de los movimientos financieros que afecta a múltiples entidades en el tráfico mercantil.

Por ello, y de la mano del Despacho Arnaut Iberbrokers, presentamos una conferencia el próximo 16 de Febrero en el Club de Marketing.

Actualmente, la obligación de cumplir con sus requisitos alcanza a los profesionales que presten servicios de carácter societario o ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago así como las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.

También se incluye, con carácter general, a cualquier persona física que realice movimientos de medios de pago internacionales por un valor superior a 10.000 euros o 100.000 euros si son nacionales y a personas que comercien profesionalmente con bienes por importe superior a 15.000 euros ya sea en una operación o en operaciones “entre las que parezca existir algún tipo de relación”.

Las empresas, una vez más, tienen la oportunidad de gestionar bien el cumplimiento de la normativa y, con ello, reforzar su imagen y reputación de profesionalidad y calidad, así como aumentar el grado de confianza que inversores, clientes y proveedores tienen en la Empresa.

Te adjuntamos un pdf con el programa completo de la jornada.

Las inscripciones ya están disponibles en www.cmrioja.com (gestión de inscripciones).